Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Uprava kriminalističke policije podnela je krivične prijave protiv odgovornih lica firmi „Elektroluks” iz Niša, „Tončev Group”, takođe iz Niša i „Tončev gradnja” iz Surdulice, kao i protiv velikog broja drugih firmi, zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranja novca.
Kako saznaje Gradski Portal 018, osumnjičeni su da su putem simuliranih poslova koristili usluge fantomskih firmi kako bi oprali novac i izvukli sredstva na koja nije plaćen porez.
U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije razbijene su dve kriminalne grupe koje su, prema navodima istrage, preko fantomskih firmi prale novac za veliki broj privrednih subjekata.
Glavni organizator ove grupe je, prema nezvaničnim informacijama, trenutno u bekstvu, a očekuje se raspisivanje poternice.
U nastavku borbe protiv korupcije, pokrenuta je najopsežnija akcija hapšenja do sada, koja se sprovodi na više lokacija širom Srbije. Pripadnici UKP-a vrše privođenja i pretrese objekata koje su osumnjičeni koristili u poslovanju. U pitanju je više od 20 firmi koje su, kako se sumnja, bile uključene u mrežu pranja novca, a ukupna suma meri se u stotinama miliona dinara.
Iza firmi koje su se našle na meti istrage stoji, prema pisanju medija, visoki funkcioner SPS-a i ministar bez portfelja u Vladi Srbije Novica Tončev. Međutim, zvanične potvrde o njegovom statusu u postupku za sada nema.
