U velikoj akciji policije i tužilaštva usmerenoj na borbu protiv finansijskog kriminala i korupcije, uhapšeno je šest osoba koje se sumnjiče za pranje novca u iznosu većem od 500.000 evra.
Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.
Među uhapšenima su odgovorna lica firme „Conal Group“ iz Beograda – B. Č. (1954) i Lj. Č. (1984), zatim odgovorno lice firme „Beobrod“ A. Š. (1979), zaposleni u „Conal Group“ – I. B. (1985) i V. Ž. (1972), kao i S. C. (1993).
Sumnja se da su od februara do juna ove godine lažnim računima i izmišljenim poslovima preneli ukupno 501.586 evra sa računa firme „Conal Group“ na firmu „Meditarean Logistic“, registrovanu van Srbije. Navodno se radilo o uslugama transporta, ali istraga pokazuje da su usluge bile fiktivne.
Novac je potom delimično vraćen u Srbiju – 316.905 evra prebačeno je na račun firme „Beobrod“, a ostatak od 184.680 evra podignut je sa stranog računa i, kako se sumnja, vraćen u gotovini osumnjičenima B. Č. i Lj. Č. Odgovorno lice strane firme zadržavalo je proviziju od sedam odsto po uplati, što je ukupno iznosilo 12.928 evra.
Tokom hapšenja, osumnjičeni A. Š. je predao 20.000 evra B. Č, koji je novac potom dao I. B. – i tada su svi uhapšeni.
Protiv još jedne osobe se vodi istraga i za njom se traga.
Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu.
